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Guia do Módulo Cadastros - Backoffice

Este manual orienta sobre como realizar o pré-cadastro de clientes (Pessoa Física ou Jurídica) no Backoffice. Este procedimento permite obrigatório para emissão de crédito e os dados podem ser reaproveitados automaticamente em futuras solicitações de conta.

1. Acesso ao Módulo

Para gerenciar a sua base de clientes, siga o caminho abaixo no menu lateral:

  1. No menu principal, acesse o módulo Cadastros.

  2. Selecione a opção Clientes.

2. Passo a Passo do Cadastro (Etapa Única)

Para iniciar um novo registro, clique no botão NOVO CADASTRO + no canto superior direito da tela de listagem de clientes. O fluxo de preenchimento é similar ao processo de "Cadastro do Titular" das solicitações de conta.

Identificação do Titular

  1. Categoria: Selecione se o cliente é Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).

  2. Dados da Empresa (PJ): Preencha CNPJ, Razão Social, CNAE, Receita Anual e o endereço completo conforme o cartão CNPJ.

Representantes e Acessos

  1. Cadastro de Representante: Insira os dados pessoais e profissionais de quem responde legalmente pelo cliente.

3. Regras de Documentação (Obrigatório)

A aprovação do cadastro pelo Compliance depende da qualidade dos documentos anexados. Siga estas regras rigorosamente:

  • Arquivos Coloridos: Não são aceitos documentos em preto e branco (xerox).

  • Qualidade de Imagem: Evite fotos desfocadas, com cortes nas bordas ou reflexos de luz.

  • RG, RNE e RNM: É obrigatório enviar a frente e o verso em arquivos separados.

  • Tipos de Documento Aceitos: RG, CNH (Física ou Digital), Passaporte, Carteira de Identidade Nacional Digital, RNE ou RNM.

Nota técnica: Caso ocorra erro na importação de algum arquivo, acione a QI Tech e envie o documento original para análise e auxílio no upload.

4. Status e Ações

Na listagem de cadastros, você pode acompanhar a evolução de cada registro através da coluna Status:

  • Cadastro Iniciado: O formulário foi aberto, mas ainda faltam dados ou anexos.

  • Em Análise KYC: Os dados foram enviados e estão sob análise da QI Tech.

    • Tempo de Retorno: O prazo padrão é de 40 minutos.

    • Análise Manual: Caso a solicitação derive para uma análise manual, o retorno ocorre no dia seguinte.

    • Prioridades: Em casos urgentes, entre em contato com o time de Cedentes da QI Tech para agilizar a solicitação.

  • Ativo: O cadastro foi aprovado e está pronto para ser utilizado no sistema.

⚠️ Atenção: Você não conseguirá emitir uma Nota Comercial ou uma CCB se o cadastro do cliente ainda não tiver sido aprovado (Status "Ativo") no sistema.

5. Integração e Reaproveitamento

Este módulo é conectado diretamente com a plataforma de cadastro de cedentes.

  • Sincronização: Se o cliente já possuir cadastros realizados na plataforma de cedentes, o sistema consegue puxar essas informações automaticamente para o Backoffice.

  • Flexibilidade: O cadastro realizado neste módulo pode ser utilizado tanto para a abertura de Contas Escrow quanto de Contas Livres. Basta inserir o CNPJ na solicitação da conta para que os dados sejam preenchidos automaticamente.

Funcionalidades Rápidas:

  • Ícone da Lixeira: Exclui um rascunho de cadastro não finalizado.

  • Ícone ">>": Acessa os detalhes do cadastro para edição ou visualização.

Dica de Eficiência:

Mantenha sua base de clientes sempre atualizada neste módulo. Isso garante que, no momento de uma operação de crédito ou abertura de conta, o processo seja concluído mais rapidamente.